De Amsterdamse politie heeft op 12 april tien mannen uit dezelfde familie opgepakt op verdenking van ondergronds bankieren. Zij zouden op grote schaal geld witwassen en lid zijn van een criminele organisatie. Het zou gaan om tientallen miljoenen in contanten en bitcoins. Zeven van de verdachten zitten nog vast.
De verdachten
zijn in de leeftijd van 24 tot en met 60 jaar en wonen in Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo. Hun 'hoofdvestiging' is een pand in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost, aldus de politie. Die deed invallen op vijftien locaties in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Almere.
Tijdens de aanhoudingen nam de politie 1,4
miljoen euro aan contant geld, een onbekend bedrag aan bitcoins en een vuurwapen in beslag, schrijft Het Parool. Ook werden er verborgen ruimtes aangetroffen in meubels en auto's.
Uit onderzoek van het rechercheteam blijkt dat de verdachten boodschappen- en sporttassen vol met cash geld verplaatsten, deels in een auto met
een verborgen ruimte. Het witgewassen geld is waarschijnlijk afkomstig uit de internationale drugshandel. Volgens Het Parool ging de winst van de drugshandel voornamelijk naar landen als Dubai.
Een deel van het onderschepte geld.
Er ging jarenlang onderzoek aan de aanhoudingen vooraf
Afgelopen maandag (25
april) besloot de Amsterdamse rechtbank dat vier verdachten nog negentig dagen in voorlopige hechtenis blijven zitten en drie verdachten voor een periode van zestig dagen. Justitie heeft een verdachte vrijgelaten en de laatste twee familieleden mochten vanwege persoonlijke omstandigheden naar huis.
Het rechercheteam startte begin 2020 al met het onderzoek, waarin
miljoenen euro's zijn onderschept. Ingrijpen kon nog niet omwille van het onderzoek. Bij de aanhoudingen waren eerder deze maand 225 mensen van onder meer de politie, het Openbaar Ministerie, de douane, de gemeente en defensie betrokken.
Ondergrondse bankiers verplaatsen grote hoeveelheden contant geld of zetten het geld om in cryptovaluta. Het
geld komt voornamelijk voort uit drugshandel. Het kan worden gebruikt voor betalingen wereldwijd zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft.
Een drugsverdachte uit het oosten van Suriname is opnieuw door de politie aangehouden. Het gaat inmiddels om de derde keer dat de man op zijn adres aan de Siparipabo, aan de Oost-Westverbinding, door de politie van Regio Oost is opgepakt.De verdachte was eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden. In januari van dit jaar kwam hij weer op vrije voeten. Daarbij kreeg hij een pro
De Koreaanse megatanker Lucky Carrier heeft Curaçao verlaten met bijna 2 miljoen vaten ruwe olie aan boord. Het schip lag de afgelopen dagen in de Bullenbaai, waar de Venezolaanse olie vanuit de opslagfaciliteiten werd overgeladen. De lading is bestemd voor India, zo melden exploitant 2Bays en Curaçao Refinery Utilities (CRU). De Lucky Carrier heeft een lengte 330 meter en een breedte van 60 me
De internationale olieprijs bleef donderdag dicht bij de grens van 100 dollar per vat hangen, terwijl beleggers de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de gesprekken tussen de Verenigde Staten en China nauwlettend volgen. De aanhoudende onzekerheid over de doorgang door de Straat van Hormuz blijft wereldwijd zorgen oproepen over de olievoorziening.Volgens berichten uit Iran zijn de afgelopen ure
Terwijl het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) met man en macht werkt aan noodoplossingen — zoals de inzet van graafmachines bij de Kasabaholokreek, het Pomonaringkanaal en Domburg — legt deze situatie een dieper, structureel probleem bloot. De huidige crisis laat zien dat de Surinaamse ontwateringsinfrastructuur niet langer bestand is tegen extreme weersomstandighed
De zaak rond de met drugs vermengde Oreo-koekjes, waardoor een tiener onlangs in het ziekenhuis belandde, heeft een opvallende wending genomen. De politie in Suriname heeft namelijk ook een leerkracht aangehouden in het lopende onderzoek.Volgens de politie gaat het om de 26-jarige S.S., die zich dinsdagavond zelf meldde op politiebureau Livorno. De man, die werkzaam is als leerkracht, wordt ervan
Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) hoopt heel snel een doorbraak te hebben in de juridische kwestie waarin het ministerie verwikkeld is rondom de Van ’t Hogerhuysstraat.Intussen verkeert de Van ’t Hogerhuysstraat, een belangrijke verkeersader in Paramaribo, in zeer slechte staat en wordt de situatie na elke regenbui steeds erger. Het resultaat is dat wegg
Drie gewapende en gemaskerde criminelen hebben vandaag een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Raaigrasstraat in Suriname.Vernomen wordt dat de 45-jarige moeder zich samen met haar oudste dochter op het erf bevond, terwijl haar twee andere dochters binnen in de woning waren.Op een gegeven moment stopte een Toyota Vitz voor de inrit, waarna drie in het zwart geklede mannen uitstapte
