• dinsdag 16 December 2025
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VOLLEDIGE NALEVING AANBEVELINGEN FATF BLIJFT UITDAGING VOOR SURINAME

| united news | Door: Redactie

Suriname maakt geleidelijke vooruitgang in het versterken van zijn stelsel tegen witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT), in een poging te voorkomen dat het land op de zwarte lijst van de Financial Action Task Force (FATF) komt.

Hoewel diverse internationale normen inmiddels zijn geïmplementeerd, blijft een groot deel van de aanbevelingen slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Van de 40 FATF-aanbevelingen is het land volledig compliant met 10 en grotendeels compliant met 17.

De overheid heeft sinds de internationale beoordeling extra maatregelen doorgevoerd om de transparantie en controle op financiële transacties te verbeteren.

Een opvallende maatregel betreft de verplichting voor ongeveer 6.000 politically involved persons (PIP’s) om

hun vermogen te laten registreren bij een notaris.

Deze vermogensverklaringen worden vervolgens ingediend bij de Anticorruptiecommissie, die verantwoordelijk is voor toezicht en verdere beoordeling.

De regeling moet ongebruikelijke financiële transacties en belangenconflicten beter zichtbaar maken en een toename van meldingen en onderzoeken stimuleren. Dit is mede ingegeven door maatschappelijke zorgen over corruptie binnen parastatale ondernemingen.

De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) heeft Surinames recente inspanningen erkend en enkele beoordelingen verhoogd. Aanbeveling 29 is opgewaardeerd van ‘gedeeltelijk compliant’ naar ‘compliant’, terwijl aanbevelingen 1, 6, 10, 23 en 32 nu als ‘grotendeels compliant’ worden aangemerkt.

Toch blijft Suriname onder verscherpt toezicht staan. Volgens de

CFATF zijn aanvullende hervormingen noodzakelijk om volledige internationale naleving te bereiken.

UNITEDNEWS

   

 

.

| united news | Door: Redactie