Het Openbaar Ministerie (OM) wordt nog altijd geconfronteerd met passagiers die fysiek meer dan USD 10.000 aan valuta het land in- of uitvoeren. Op grond van Algemene Beschikking no. 225 (AB no. 225), die gebaseerd is op de Deviezenregeling, is het per persoon verboden om bedragen van USD 10.000
of meer – of de tegenwaarde daarvan in andere converteerbare valuta – fysiek in of uit te voeren.
Overtreding van deze bepaling wordt aangemerkt als een economisch delict. Na inverzekeringstelling wordt de verdachte daarom geïnformeerd dat hij op basis van artikel 27 van de Wet Economische Delicten een voorstel mag doen
tot afdoening buiten geding. Wanneer zo’n voorstel wordt gedaan, kan het OM voorwaarden stellen. Een veelgebruikte voorwaarde is dat de verdachte afstand doet van het bedrag boven USD 10.000 of de tegenwaarde daarvan in andere converteerbare valuta. Dit is in lijn met AB no. 225.
De verdachte heeft de keuze om
al dan niet akkoord te gaan met de voorwaarde. Bij instemming wordt de zaak buiten proces afgehandeld en als definitief afgesloten beschouwd. Gaat de verdachte niet akkoord, dan wordt de zaak aan de Kantonrechter voorgelegd. Een vaak gehoord verweer is dat men niet op de hoogte was van AB no.
225. Het OM wijst erop dat elke passagier zelf verantwoordelijk is voor het nagaan van de geldende regels omtrent het in- en uitvoeren van valuta. Elk land, ook Suriname, kent zijn eigen deviezenwetgeving.
Ook wanneer een passagier het bedrag boven USD 10.000 heeft aangegeven op het Immigration Customs Form (ICF), blijft
AB No. 225 onverkort van toepassing. Dit betekent dat de autoriteiten bevoegd zijn om het bedrag boven USD 10.000 – of de tegenwaarde daarvan in andere valuta – in beslag te nemen en de passagier over te dragen aan de politie.
Het Openbaar Ministerie blijft constateren dat de fysieke in- en
uitvoer van bedragen boven USD 10.000 regelmatig voorkomt. Het OM onderstreept dat dit een economisch delict betreft en dat, ook wanneer de overtreding pas na het moment van in- of uitreizen wordt vastgesteld, strafrechtelijke vervolging kan volgen.
De aangifteplicht voor passagiers, om bij een bedrag boven de USD 10.000 of daaraan
gelijkwaardig, door te geven of te melden aan de desbetreffende autoriteiten, wordt internationaal (onder meer in de EU en USA)ook gehanteerd.Suriname heeft als lidland van de CFATF (FATF) ook de verplichting om ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorisme financiëring, de aangifteplicht in onze wet- en regelgeving te hebben
en bij overtreding van de wet-en regelgeving terzake dan ook op te treden.
