PARAMARIBO — Hoewel enkele verdachten nog voortvluchtig zijn, is de geruchtmakende reçufraudezaak strafrechtelijk zo goed als opgelost. Daniëlle Kom, hoofd van de afdeling Comptabiliteit op het ministerie van Financiën en Planning, heeft sinds haar aanhouding maandag “zo goed als een volmondige verklaring afgelegd”, verneemt de Ware Tijd van bronnen dicht
bij het onderzoek.
Daags vóór haar aanhouding circuleerde op Facebook een interview waarin Kom elke betrokkenheid bij de zwendel categorisch heeft ontkend. Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat onder meer huizen en auto’s zijn gekocht in samenwerking met de voortvluchtige Mosa Rother. Intussen zijn ook Sergio C., alsmede M.K. en
M.K, broer en zus van de hoofdverdachte, in verzekering gesteld. Naar verluidt zouden de familieleden van Kom voordeel hebben genoten van de gestolen gelden.
“Op een ander spoor wordt ook de betrokkenheid van een aantal bedrijven, waaronder supermarkten en autodealers, onderzocht”
Modus operandi
De modus operandi van de daders was dat van bestaande
reçu’s de naam en het bankrekeningnummer van de begunstigde werden vervalst. Door middel van de vervalste betaalopdrachten die aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor uitbetaling werden aangeboden, kreeg de bende SRD 40,9 miljoen overgemaakt op een bankrekening van de voortvluchtige Robert ‘Blaka’ Koendjbiharie.
In januari dit jaar werd eveneens
met een valse betaalopdracht een bedrag van iets meer dan SRD 5 miljoen overgemaakt op een bankrekening van Rother. Tot nu toe is Koendjbiharie spoorloos en Rother heeft vermoedelijk de wijk genomen naar Frans-Guyana. In samenwerking met de justitiële autoriteiten van het buurland wordt hij ook daar opgespoord.
Witwassen
Rechercheurs hebben de
afgelopen dagen kunnen ontrafelen dat de hoofdverdachte ten aanzien van de bankrekening waarop de gestolen gelden werden gestort en overmakingen naar andere rekeningen werden gepleegd cruciale handelingen heeft gepleegd. Naar alle waarschijnlijkheid werd Koendjbiharie, volgens een bron bij justitie, misbruikt. “Waarschijnlijk wist hij niet eens om hoeveel geld het ging.”
In
de tweede helft van juni is er SRD 100.000 vanuit de rekening van Koendjbiharie overgemaakt op de bankrekening van Kom. De omschrijving die daarbij werd gehanteerd was ‘Aannemerskosten bouw kamer 5 en 6’. Hier is volgens onderzoekers sprake van een misleidende omschrijving en had deze overmaking te maken met witwassen.
In juni hebben meerdere overmakingen plaatsgevonden waarvan is gebleken dat misleidende omschrijvingen zijn gebruikt, zoals aankoop van alcoholische dranken, bestratingswerkzaamheden en huur van appartementen. Op alle bankrekeningen waarnaar geld is overgemaakt is justitieel beslag gelegd.
Betrokkenheid bedrijven
In het strafrechtelijk onderzoek wordt ook nagegaan hoe lang de bende bezig was. Het vermoeden
is dat de mensen al enkele jaren bezig waren, maar steeds kleine bedragen verduisterden, waardoor de zwendel niet eerder was opgevallen.
Op een ander spoor wordt ook de betrokkenheid van een aantal bedrijven, waaronder supermarkten en autodealers, onderzocht. Deze kregen giraal geld overgemaakt en stelden contante middelen beschikbaar aan de verdachten.
Bij een autohandelaar werden enkele dure voertuigen aangeschaft. Te zijner tijd zal, in een verdere fase van het onderzoek, het Openbaar Ministerie moeten beslissen in hoeverre strafrechtelijke vervolging plaatsvindt van personen en bedrijven die hebben meegewerkt aan witwassen en eventueel economische delicten hebben gepleegd.
VHP-parlementariër Mahinder Jogi is bezorgd over de verdere verruwing van de criminaliteit in Suriname. Volgens de politicus heeft JusPol-minister Harish Monorath bij zijn aantreden criminelen geadviseerd om hem niet te testen en dat hij de criminelen zal gaan halen. Nu blijkt echter juist het tegendeel.“De aanpak van de criminaliteit laat veel te wensen over. Mensen worden op klaarlichte dag g
Bij de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS) spelen volgens de vakbond drie belangrijke problemen: een gebrek aan integriteit, gebrekkige communicatie en een vertrouwensbreuk met directeur Anjulio Wolf, die recent is geïnstalleerd door president Jennifer Simons. De bond reageerde fel op zijn benoeming, mede vanwege eerdere ervaringen toen Wolf al eens leiding gaf aan de organisatie. V
Foto: minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB)De ontwikkeling van nieuwe infrastructuur bij de Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI) in Santo Boma is in een juridisch vacuüm beland, nadat is vastgesteld dat de betrokken gronden nog niet officieel zijn overgedragen aan het ministerie van Ministerie van Justitie en Politie (Juspol). Dat bevestigt minister Stanley Soeropawir
Er is onenigheid ontstaan over de cijfers rond de staatsschuld van Suriname tussen econoom Winston Ramautarsing en Charlene Soentik, administrateur-generaal van het Bureau voor de Staatsschuld. Soentik stelde in een interview met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat de gegevens die Ramautarsing presenteert, niet correct zijn.Ramautarsing betoogde in ABC Actueel echter dat hij zich baseert op
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid heeft het initiatief genomen om een scan te maken van de zwerversproblematiek. Vastgesteld is dat er aardig wat instituten zich bezighouden met de zwervers. Drie ministeries zijn hier zeker bij betrokken namlijk Justitie en Politie, Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Ook is een rol wegge
Foto compilatie: Drs. Johan Tjang-A-SjinDe Golden Lane Investments Advisory Group (GLIAG) heeft als doelstelling om te onderzoeken welke potentiele investeringen in de olie-, gas- en energiesector aanwezig zijn en deze aan de regering voor te stellen en met het doel om Foreign Direct Investments aan te trekken.In dit verband zijn er diverse projectvoorstellen aan de regering aangeboden, vervat in
“De vicepresident is meester in het verleggen van de accenten”, zegt econoom Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). In het programma ABC Actueel ging de VES-topper in op de reactie van vicepresident Gregory Rusland.De tweede man van het land zei vorige week voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) als reactie op een analyse van de VES het onmogelijk
De kantonrechter heeft de vordering van luchtvaartmaatschappij KLM tegen de Staat Suriname gedeeltelijk afgewezen. De zaak ging over een staatsbesluit uit 2007 waarin is bepaald dat luchtvaartmaatschappijen een commissie van 6% moeten betalen aan reisagenten in Suriname. KLM had de rechter gevraagd om dit besluit tijdelijk op te schorten en het commissiepercentage op nul te zetten, met een dwangs
