Toelichting op de instelling, werkzaamheden en vergoedingen van de AML Taskforce

De Anti-Money Laundering Taskforce heeft kennisgenomen van de recente berichtgeving in Starnieuws en de in De Nationale Assemblée gestelde vragen over haar instelling, samenstelling en financiering. De Taskforce respecteert het recht van het parlement en de samenleving op duidelijke en controleerbare informatie over de uitvoering van het presidentieel besluit en de besteding van publieke middelen.

De Taskforce is bij Presidentieel Besluit ingesteld om de nog openstaande tekortkomingen binnen het nationale stelsel ter bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering planmatig en voortvarend te helpen adresseren. Het gaat niet om reguliere administratieve werkzaamheden, maar om een tijdelijk, specialistisch en internationaal getoetst hersteltraject.

De werkzaamheden omvatten onder meer de analyse van de bevindingen uit het CFATF-traject, de beoordeling en aanpassing van wet- en regelgeving, Technical Compliance, effectiviteit, institutionele implementatie, interdepartementale coördinatie, het verzamelen en controleren van bewijsstukken en de voorbereiding van voortgangsrapportages en eventuele re-ratingverzoeken. Deze werkzaamheden vragen gespecialiseerde juridische, beleidsmatige en AML/CFT/CPF-deskundigheid, structurele beschikbaarheid, intensieve samenwerking tussen meerdere instanties en uitvoering onder aanzienlijke tijdsdruk.

De vaste vergoedingen moeten daarom niet uitsluitend worden beoordeeld aan de hand van het nominale maandbedrag. Zij moeten worden bezien in relatie tot de omvang en zwaarte van het werkpakket, de vereiste senioriteit en specialistische expertise, de beschikbare tijd, de professionele verantwoordelijkheid en de concrete resultaten die moeten worden geleverd. Daarbij moet tevens duidelijk worden onderscheiden of sprake is van een vaste vergoeding, onkostenvergoeding of een

contractueel honorarium voor technische dienstverlening.

Bij internationale consultancyopdrachten worden vergoedingen doorgaans bepaald aan de hand van deskundigheid, complexiteit, duur, inzet, plaats van uitvoering, verantwoordelijkheid en overeengekomen deliverables. Een verantwoorde vergelijking vraagt daarom om beoordeling van het effectieve uur- of dagtarief en van het volledige takenpakket, en niet slechts om een omrekening van het maandbedrag naar vreemde valuta.

Dit laat onverlet dat iedere vergoeding transparant, proportioneel en controleerbaar is. De opdracht, looptijd, verwachte inzet, concrete deliverables, rapportageverplichtingen en wijze van prestatie- en betalingscontrole zijn helder vastgelegd. De regering zal hierover eventueel nadere feitelijke informatie verstrekken.

De instelling van de Taskforce moet bovendien worden beoordeeld vanuit het grotere nationale belang van Suriname. Een onvoldoende effectief AML/CFT/CPF-stelsel kan gevolgen hebben voor correspondentbankrelaties, internationale betalingen, handelsfinanciering, buitenlandse investeringen, transactiekosten en het vertrouwen in het Surinaamse financiële stelsel. De economische en maatschappelijke kosten van onvoldoende, ongecoördineerde of te late uitvoering kunnen daarmee aanzienlijk groter zijn dan de tijdelijke kosten van deskundige en resultaatgerichte ondersteuning.

De Taskforce zal zich niet mengen in een partijpolitieke of persoonlijke discussie. Zij blijft zich richten op haar nationale opdracht: het aantoonbaar versterken van het AML/CFT/CPF-stelsel en het beschermen van de financiële en economische belangen van Suriname.

Jennifer Van Dijk - Silos

Achtergrondbronnen
• FATF - Mutual Evaluations: technische naleving en effectiviteit: https://www.fatf-gafi.org/en/topics/mutual-evaluations.html
• CFATF - voortgang van Suriname in het enhanced follow-uptraject: https://cfatf-gafic.org/surinames-progress-in-strengthening-measures-to…