Hakrin Bank treft schikking in geldzendingskwestie Nederland uit 2018
| starnieuws | Door: Redactie
Hakrin Bank N.V. heeft een buitengerechtelijke regeling getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland over de in 2018 aangehouden geldzending. Met de overeenkomst komt een einde aan een jarenlange juridische kwestie
De kwestie betreft een transport van contante euro’s dat onder verantwoordelijkheid viel van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en afkomstig was van drie Surinaamse handelsbanken, waaronder Hakrin Bank N.V. Keynews meldde gisteren als eerste dat er een schikking is getroffen.
Het Nederlandse OM stelde dat de bank bij ontvangst van de gelden haar zorgplicht onvoldoende zou hebben nageleefd. Hakrin Bank heeft deze stelling altijd betwist en benadrukt dat zij haar verplichtingen conform de Surinaamse wet- en regelgeving inzake anti-witwassen correct heeft uitgevoerd.
Na jaren van juridische procedures over
Historisch gezien speelde het transport van contant geld naar en via Europa een belangrijke rol voor Surinaamse banken. Het werd gebruikt om overtollige contanten te giraliseren en rekeningen bij correspondentbanken aan te vullen voor het internationale betalingsverkeer. Dit proces verliep jarenlang zonder noemenswaardige problemen, totdat de geldzending in 2018 in beslag werd genomen.
Hakrin Bank wijst erop dat Suriname de afgelopen jaren belangrijke stappen heeft gezet op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Zo is in 2022 nieuwe wetgeving ingevoerd en zijn evaluaties door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) positief uitgevallen.
De bank heeft daarnaast interne maatregelen aangescherpt, onder meer op het gebied van governance, transactiemonitoring, KYC-procedures (Know Your Customer) en trainingen.
en worden de in beslag genomen gelden vrijgegeven.
De kwestie betreft een transport van contante euro’s dat onder verantwoordelijkheid viel van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en afkomstig was van drie Surinaamse handelsbanken, waaronder Hakrin Bank N.V. Keynews meldde gisteren als eerste dat er een schikking is getroffen.
Het Nederlandse OM stelde dat de bank bij ontvangst van de gelden haar zorgplicht onvoldoende zou hebben nageleefd. Hakrin Bank heeft deze stelling altijd betwist en benadrukt dat zij haar verplichtingen conform de Surinaamse wet- en regelgeving inzake anti-witwassen correct heeft uitgevoerd.
Na jaren van juridische procedures over
het beslag heeft de bank ervoor gekozen de zaak af te ronden via een transactieovereenkomst. In het kader daarvan betaalt Hakrin Bank een bedrag van €166.000, waarna de in beslag genomen gelden volledig worden vrijgegeven. Het aandeel van de bank in de betreffende geldzending bedraagt circa €10 miljoen.
Historisch gezien speelde het transport van contant geld naar en via Europa een belangrijke rol voor Surinaamse banken. Het werd gebruikt om overtollige contanten te giraliseren en rekeningen bij correspondentbanken aan te vullen voor het internationale betalingsverkeer. Dit proces verliep jarenlang zonder noemenswaardige problemen, totdat de geldzending in 2018 in beslag werd genomen.
Hakrin Bank wijst erop dat Suriname de afgelopen jaren belangrijke stappen heeft gezet op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Zo is in 2022 nieuwe wetgeving ingevoerd en zijn evaluaties door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) positief uitgevallen.
De bank heeft daarnaast interne maatregelen aangescherpt, onder meer op het gebied van governance, transactiemonitoring, KYC-procedures (Know Your Customer) en trainingen.
Met de afronding van deze kwestie kan Hakrin Bank de vrijgegeven gelden weer toevoegen aan haar liquide middelen. De bank benadrukt haar blijvende inzet voor naleving van internationale compliance-standaarden en het bevorderen van een integer financieel systeem.
| starnieuws | Door: Redactie
