FBI onderzoekt US$ 260 miljoen aan transacties rond Argentijnse voetbalbond
| suriname herald | Door: Redactie
De Argentijnse voetbalbond AFA ligt tijdens het WK opnieuw onder een vergrootglas. Amerikaanse autoriteiten onderzoeken volgens de Argentijnse krant La Nación financiële transacties van de bond in de Verenigde Staten, waarbij wordt gekeken naar mogelijke witwaspraktijken en bankfraude.
Terwijl Lionel Messi en Argentinië op het WK jagen op een nieuwe wereldtitel, krijgt de Argentijnse voetbalbond AFA te maken met zware vragen buiten het veld. Volgens de La Nación hebben agenten van de FBI en federale aanklagers in de Verenigde Staten getuigenissen verzameld over financiële operaties van de bond in Amerika.
Het onderzoek draait vooral om de rol van TourProdEnter LLC, een onderneming die volgens La Nación betrokken was bij de inning van internationale commerciële inkomsten van de AFA. De Amerikaanse autoriteiten willen nagaan hoe geldstromen van de bond via het Amerikaanse financiële systeem zijn verlopen en of daarbij mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd.
Centraal staat de periode onder AFA-voorzitter Claudio
Volgens La Nación gaat het om transacties van honderden miljoenen dollars. TourProdEnter LLC zou minstens US$ 260 miljoen aan AFA-inkomsten hebben beheerd. Een deel van het geld zou afkomstig zijn van grote commerciële contracten, waaronder deals met Adidas en Warner. Genoemd worden bedragen van respectievelijk US$ 60 miljoen en US$ 40 miljoen.
De onderzoekers kijken volgens de Argentijnse krant onder meer naar geldstromen via Amerikaanse banken, waaronder Citibank, Bank of America, JP Morgan, Synovus en PNC Bank. Daarbij wordt onderzocht of bepaalde betalingen een duidelijke zakelijke onderbouwing hadden. La Nación meldde dat US$ 57 miljoen zou zijn verdeeld onder verschillende ondernemingen en begunstigden waarvan de economische rechtvaardiging niet duidelijk
Een van de personen die in beeld is, is zakenman Guillermo Tofoni. Hij zou volgens de berichtgeving door Amerikaanse autoriteiten zijn gehoord of benaderd in verband met de financiële constructies rond de AFA. Tofoni was eerder betrokken bij zakelijke geschillen rond commerciële activiteiten van het Argentijnse voetbal.
De zaak bevindt zich volgens de beschikbare informatie nog in een voorbereidende fase. Er zijn voor zover bekend geen formele aanklachten ingediend tegen de AFA of haar bestuurders. Vertegenwoordigers van de bond hebben in Miami opgeroepen tot respect voor de onschuldpresumptie. Zij benadrukken dat onderzoeksstappen op zichzelf geen schuld of strafrechtelijke verantwoordelijkheid aantonen.
De AFA heeft eerder in een officieel communiqué beschuldigingen rond haar commerciële relatie met TourProdEnter LLC van de hand gewezen. De bond stelde dat de overeenkomst met het bedrijf rechtsgeldig was en dat de relatie volgens de AFA eerder is beoordeeld zonder dat onregelmatigheden zijn vastgesteld.
Het Amerikaanse onderzoek komt bovenop eerdere juridische druk op het Argentijnse voetbal. In december 2025 voerde de Argentijnse federale politie invallen uit bij het hoofdkantoor van de AFA en bij meerdere clubs in een afzonderlijk onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken en belastingontduiking rond het financiële bedrijf Sur Finanzas. Volgens AP ging het toen om meer dan 30 gelijktijdige invallen bij onder meer clubs uit de eerste en tweede divisie.
Voor de Argentijnse selectie komt de kwestie op een gevoelig moment. Sportief blijft het land meedoen om de wereldtitel, maar buiten het veld groeit de aandacht voor de financiële huishouding van de bond. Voor Messi en zijn ploeggenoten verandert er vooralsnog niets aan het WK-traject, maar de bestuurlijke druk op de AFA neemt duidelijk toe.
| suriname herald | Door: Redactie
