BIJ LUSTRUMVIERING NCC2025 | SURINAME ZET GROTE STAPPEN IN COMPLIANCE

Suriname heeft in de afgelopen vijf jaar grote stappen voorwaarts gezet op het gebied van Compliance.

Het land heeft mede door de bewustwording rond financiele wet- en regelgeving black- of greylisting door de Financial Action Task Force (FATF) voorkomen. Een grote rol in deze was weggelegd voor de TABTO Group NV, die in 2020 het jaarlijkse Nationaal Compliance Congres (NCC) opstartte via welke zij met de inzet van (internationale) experts, professionals in de sector aanscherpt ten aanzien van de veranderingen in de internationale financiele wereld. Daarnaast heeft de Compliance bewustwording ook ertoe bijgedragen dat het land het economisch herstelprogramma van het IMF met succes heeft doorstaan.

EERSTE LUSTRUM

Anno 2025 viert de TABTO Group NV met het NCC2025 haar eerste lustrum; een moment waarij zij samen met vertrouwde partners en klanten dankbaar terugblikt op hetgeen in de afgelopen vijf jaar is bereikt. Het evenement kreeg op woensdag 2 juli meer cachet met een

business soiree, die tevens de ingebruikname van het nieuwe pand van TABTO Group aan de Swalmbergstraat markeerde. Daar spraken verschillende prominenten hun dank uit voor de ondersteunende rol van de organisatie in het helpen opzetten dan wel versterken van Compliance-afdelingen; het onderrichten van professionals en scherphouden van werkers in de financiele dienstverlening. Boussaid die dichtbij het ontstaan van TABTO Group is geweest, merkte progressie van de organisatie; Sandy Cameron, Directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) is nog steeds lovend over de ondersteunende rol van TABTO Group in het helpen opzetten van haar Compliance-afdeling en haar buitenlandse partner Delta Capita in helpen implementeren van het KYC-principe.

BLACK- & GREYLISTING MOMENTEEL VAN DE BAAN

Een bijzonderheid was dat Shakuntala Gangadin-Algoe Shakuntala van het Directoraat Toezicht van de CBvS, tevens Ondervoorzitter van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC), naar voren bracht dat black- dan wel greylisting van Suriname momenteel van de baan is. Immers, recentelijk

heeft de Financial Intelligence Unit Suriname (FIUS), reagerend op onjuiste berichtgeving door Surinaamse media, aangegeven dat hoewel Suriname momenteel wél onder verscherpt toezicht staat van de CFATF vanwege gebrekkige naleving van registratieverplichtingen in onder meer de vastgoedsector, er geen formele sancties of sectorgerichte blacklisting van kracht zijn.

Toch is er volgens Boussaid nog steeds werk aan de winkel. Zowel de oud-Hakrinbankdirecteur als Winston Wilson benadrukt dat er nog wat nodige wetten moeten worden aangenomen. Ook pleiten beide experts voor een IMF vervolgprogramma, dat echter niet zo zwaar zal zijn als het eerste, aangezien het in het bijzonder zal gaan om institutionele versterking en hervormingen in cruciale sectoren.

NCC2025

Het NCC2025 vond plaats op 2, 3 en 4 juli met onder meer de niet meer weg te denken masterclasses met bijdragen van onder anderen Winston Wilson, Jimmy Boussaid, Karel Eckhorst, Geert Camerlinckx, Peter Diekman, Terence Gonesh, Gino Campbell, Aimee Kock, Isa Yusibov, Bob Janssen,

John Brewster als doorgewinterde experts in wet- en regelgeving op Governance en Compliance gebied. Zij spitsten hun inleidingen toe op het centrale thema: “Where innovation meets expertise”, met de nadruk op de opkomst van de kunstmatige intelligentie tegenover de menselijke expertise.

In drie enerverende dagen van actuele masterclasses is dieper ingegaan op de impact van slimme technologieën en kunstmatige intelligentie op Compliance en Customer Due Diligence (CDD). Daarbij is gekeken hoe de juiste balans te vinden tussen innovatie en een zorgvuldige menselijke risicobeoordeling. Deelnemers konden de kansen en bedreigingen, de tegen- en samenwerking tussen mens en machine verkennen en kregen een platform aangeboden voor kennisdeling en discussie. De TABTO Group blikt uiterst tevreden terug op deze wederom uitdagende periode en maakt zich alvast klaar voor het NCC2026.

TABTO Group NV

TABTO Group NV (2010), www.tabtogroup.com biedt sinds 2019 Compliance Services (Compliance Audit, Risk Based Analyse (SIRA), Tailor-made Compliance Framework, Implementatie Compliance Framework, Compliance

Trainingen, Compliance Readiness Pakket voor het klein bedrijf, Dossier Service (CDD Review), Externe Compliance Officer) aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners (reeds aan banken, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakings-kantoren, makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, accountants, advocaten en notarissen, handelaren in motorrijtuigen en toezichthouders) en overige belanghebbende organisaties, c.q. bedrijven om te voldoen aan de eisen en richtlijnen van de AML/CFT/CPF en Anti-Corruptie wet- en regelgeving. Wij helpen u om deze wet- en regelgeving op de juiste wijze te interpreteren en op maat te implementeren in uw organisatie met het doel u te “ontzorgen”. Samen met haar internationale partners kan TABTO Group u optimaal ondersteunen in uw KYC en Compliance transitie ten opzichte van internationale standaarden.

T: +597 7410090

E: info@tabtogroup.com

W: www.ncc.tabtogroup.com

ADVERTORIAL|TABTO GROUP