Foto: Drs. Jaap-Jan Daverschot EMIA RO.

Drs. Jaap-Jan Daverschot EMIA RO, heeft 19 jaar ervaring op het gebied van compliance, control, audit en riskmanagement. Hij deelt graag zijn kennis en ervaring als spreker, docent, trainer en coach.

Daarnaast past hij zijn kennis en ervaring toe als interimmanager binnen de bank-, verzekering- en trustsector.

Hoewel het blijven beschikken over voldoende en actuele compliance kennis, blijkt in de dagelijkse praktijk van de financiële sector dat inhoudelijke (compliance) kennis niet voldoende is. Iedere professional zou naast kennis ook de soft skills moeten hebben effectief te zijn. Daarom heeft Jaap-Jan als gediplomeerd coach in 2016 zijn coachbedrijf

opgericht, waarin hij professionals en managers helpt hun soft skills verder te ontwikkelen en beter in te zetten.

Resumé

In twee uren neemt Jaap-Jan Daverschot de deelnemers mee door de geschiedenis van terrorismefinanciering naar de huidige situatie die complex en onoverzichtelijk is geworden. Hij beschrijft hoe eind vorige eeuw werd gekeken naar terrorismefinanciering en welke ontwikkelingen in die periode waren op het gebied van wet- en regelgeving om terrorisme (en de financiering daarvan) aan te pakken. Vervolgens wordt stilgestaan bij een keerpunt in de geschiedenis van het bestrijden van terrorisme financiering, namelijk de aanslag op de Twin Towers. En wat tot op

de dag van vandaag de gevolgen zijn van de beslissingen die toendertijd zijn genomen.

Vanaf de aanslagen in de Verenigde Staten in 2001 tot nu is op het gebied van terrorisme en het financieren daarvan heel veel gebeurt. Kenmerkend is dat in die iets meer dan 20 jaar het wereldtoneel complexer is geworden waarbij terrorisme en het financieren daarvan veelzijdiger is geworden en onderling steeds meer met elkaar verweven is.

Aan de hand van een aantal praktijkcases krijgen de deelnemers een goed beeld van de wijze waarop terrorisme wordt gefinancierd. Uiteenlopend van de individuele terrorist (de zogeheten “lone wulf”), kleine terroristencellen/ groeperingen tot en met de grote organisaties die in het verleden of tegenwoordig op terroristenlijsten staan zoals de IRA, FARC, Al-Shabaab en Hamas. Hierbij wordt duidelijk dat de financiering van deze organisaties complexer en veelzijdiger is dan regelmatig in de media wordt geschetst.

Bij het behandelen van de terrorisme financiering wordt niet alleen stilgestaan bij de wijze waarop de financiering plaats vindt, maar ook op welke wijze andere landen en andere organisaties hierin betrokken worden. Om uiteindelijk tot het beeld te komen hoe wij mogelijk als Surinaamse of Nederlandse organisatie betrokken zouden kunnen worden in de financiering van terrorisme.

Registratie

Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen aan het Nationaal Compliance Congres 2024 en zich te registreren voor de virtuele Masterclasses, het Nationaal Compliance Debat in Suriname en/of het Seminar in Curacao, via de website www.ncc.tabtogroup.com.

TABTO Group NV | Delta Capita in Suriname

Wij leveren KYC leeroplossingen op maat voor uw organisatie

info@tabtogroup.com

ADVERTORIAL|TABTO

GERELATEERD AAN: NCC’S DRAGEN BIJ AAN COMPLIANCE BEWUSTWORDING IN SURINAME

 

 

Foto: President Santokhi en minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin. | Auteur: Armand Snijders.

De Surinaamse regering gelooft nog altijd dat het land een soort Dubai kan worden. Kosten noch moeite zijn door beleidmakers gespaard om in een goed blaadje te komen bij het emiraat, dat samen met zes andere schatrijke ministaatjes de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) vormt. Maar behalve dat er wat luchtkastelen zijn gebouwd, heeft de gedroomde relatie weinig om het lijf.

Veel Surinaamse politici spiegelen zichzelf maar al te graag aan Dubai, de meest bekende van de emiraten. Dat gebeurt al sinds eind 2014, toen NDP-topper André Misiekaba het

schatrijke emiraat de hemel in prees en riep dat Suriname ook zo moest worden. Tien jaar later is ons land echter net zo arm als toen. En er is ook nauwelijks enige vooruitgang te bespeuren. Maar de regering van president Santokhi, zag wel brood in deze Dubai-droom en zijn regering spant zich sinds 2020 in om de banden met de VAE aan te halen.

Wat dat betreft was het bedje destijds al redelijk gespreid, want de vorige regering had al geregeld dat Suriname tegen een gereduceerd tarief van 900.000 dollar kon deelnemen aan de World Expo 2020 die vanwege de coronapandemie

pas van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022 werd gehouden. Het evenement, dat de staatskas uiteindelijk naar schatting meer dan twee miljoen dollar kostte, zou zich volgens de regering dubbel en dwars terugbetalen.

Vooral zijn ontmoeting met de emir van Dubai, Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, die tevens premier en vicepresident van de Verenigde Arabische Emiraten is, was volgens hem van groot belang voor “het intensiveren van de diplomatieke relatie”. Maar dat leverde uiteindelijk niets op.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) deed ook een duit in het zakje om de Surinaamse samenleving ervan te overtuigen dat deze investering echt gerechtvaardigd was.

De regering zou volgens hem “vijf tot zes samenwerkingsovereenkomsten” tekenen met de Verenigde Arabische Emiraten. Er werd anderhalf jaar later wel een handtekening gezet onder een luchtvaartovereenkomst, waarvan iedereen in Suriname zich afvroeg welke voordelen ons land daarbij zou hebben. Ook een overeenkomst waardoor schepen vanuit die regio naar Suriname zullen varen, leek vrij zinloos. Ramdin gaf nooit een heldere uitleg over wat het nut daarvan was.

Alle ambitieuze ideeën van Surinaamse zijde die daarna zouden volgen, werden door de emirs aangehoord om vervolgens naar de prullenbak te worden doorverwezen. Zoals de belofte van Santokhi om grond beschikbaar te stellen voor het verbouwen van voedsel voor de emiraten. Ook verzekerde het staatshoofd op grote schaal drinkwater te kunnen exporteren. Dat was bij voorbaat een onhaalbare suggestie. Want Suriname heeft weliswaar water in overvloed, maar nog altijd is niet bedacht hoe dat op een rendabele manier kan worden geëxporteerd. Dus hoe Santokhi dat kon beloven, is voor iedereen een raadsel. In de emiraten kwam men er al snel achter dat die beloftes uit dat Amazonelandje helemaal niets waard zijn.

Dat is ook de reden waarom het niet lukt om een echte relatie met inhoud op te bouwen, waar beide partijen wat aan hebben. Dat geldt overigens niet alleen voor de VAE maar voor alle landen waar Suriname zaken mee wil doen. De gesprekspartners in den vreemde verwachten dat je als gesprekspartner een duidelijke ontwikkelingsvisie voor je land hebt.

Je moet heldere doelen in bepaalde sectoren hebben en gewenste projecten kunnen presenteren waar investeerders op kunnen toehappen. Maar alles wat emirs en andere hoogwaardigheidsbekleders al vier jaar steeds opnieuw aan moeten horen, is dat Suriname een enorme potentie heeft als toekomstig olieland en voor 93 procent bedekt is met bos. En oh ja: we zijn een van de drie klimaat-neutrale landen in de wereld.

Met dergelijk boodschappen verkoop je als regering je land niet en als je dan helemaal niets gerichts kunt zeggen over wat je nu precies wil, blijf je de standaardplaat afdraaien totdat deze tot op het bot versleten is en sta je aan het eind met lege handen. Niet omdat je als land niets te bieden hebt maar omdat je de kennis niet hebt vergaard om datgene dat je wilt op de juiste wijze aan je gesprekspartner over moet brengen.

Daardoor zijn Surinaamse missies naar het buitenland bij voorbaat nutteloos. Vermoedelijk stemmen – zoals in het geval van Dubai – de president en zijn Bibis-bewindsman niet duidelijk met elkaar af welke doelen ze hebben, wie precies wat gaat doen en welk verhaal ze gaan vertellen en wie wat gaat doen. Het is allemaal veel te vrijblijvend wat ze doen en dat komt in de internationale wereld erg onprofessioneel over. Daardoor kunnen de president en zijn ministers reizen wat ze willen. Vooralsnog worden daar alleen maar luchtkastelen mee gebouwd.

ANALYSE

GERELATEERD AAN: WORLD EXPO 2020 DUBAI HEEFT SURINAME ACHTERAF NIET OPGELEVERD WAT BELOOFD IS

 

Het Braziliaanse militair toestel op de Sipaliwini airstrip. Er hebben zich geen ongelukken voorgedaan.

 

Een militair vliegtuig uit Brazilië heeft vandaag een noodlanding gemaakt in het Sipaliwinigebied. Starnieuws verneemt dat er geen gewonden zijn gerapporteerd.

 

Het toestel is op de Sipaliwini airstrip geland. Dorpelingen uit het gebied zijn ook bij het vliegtuig een kijkje gaan nemen. De militairen die in het toestel zaten zijn met de schrik vrijgekomen.

 

De precieze oorzaak van de noodlanding is nog niet bekend. Wel is het duidelijk dat het toestel te maken had met motorproblemen. De autoriteiten zijn reeds ingeschakeld voor het onderzoek. Ook de Braziliaanse ambassade

is op de hoogte gesteld.

DataConsept Network N.V., een veelbelovende start-up in de Business Process Outsourcing (BPO) sector, maakt een indrukwekkende transformatie door dankzij hun deelname aan het SURGE programma. Sinds hun actieve participatie in het SURGE programma, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Technologische Innovatie (MEA) onder leiding van minister Rishma Kuldipsingh, zet het bedrijf koers naar ongekende groei en succes.

Het SURGE programma, onderdeel van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification (SCSD) Project en gefinancierd door de Wereldbank Groep, biedt een platform voor groeiende ondernemingen in Suriname.

Dankzij dit initiatief heeft DataConsept Network N.V. haar groeidoelstellingen positief kunnen aanpassen en dit levert

nu al zijn vruchten af, vertelt Phill Tevreden, CTO bij DataConsept Network N.V. “We focussen ons op unieke niches van talentsourcen en dit spreekt veel Nederlandse bedrijven enorm aan ter ondersteuning van hun huidige HR-operatie. We zijn trots dat we voor extra werkgelegenheid kunnen zorgen binnen Suriname.”

Het intensieve strategisch plan, dat dankzij de ondersteuning van Business Development Services (BDS) en co-investeringen van het SURGE programma tot uitvoering wordt gebracht, zorgt voor verhoogde productiviteit en het beter bedienen van bestaande klanten en het aantrekken van nieuwe markten.

DataConsept Network N.V. is momenteel op zoek naar enthousiaste Surinamers die een bijdrage willen leveren

aan de verdere groei van het bedrijf. Voor meer informatie bent u terecht op www.dataconsept.com.

De medewerkers van EBS, verenigd in de OWOS, vanmiddag in een algemene ledenvergadering bijeen. Bondsvoorzitter Marciano Hellings heeft meegedeeld dat Arbeidsinspectie bezwaar heeft tegen het ontslag.

 

De Arbeidsinspectie heeft bezwaar aangetekend tegen het ontslag wegens dringende redenen van Marciano Hellings, voorzitter van de bond bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS). Dit is zojuist meegedeeld tijdens een algemene ledenvergadering van de OWOS, de bond bij EBS.

 

De directie van de EBS heeft Hellings ontslagen wegens dringende redenen. De directie beschuldigt Hellings ervan foto's gemaakt te hebben over voertuigen van het bedrijf en deze te hebben gegeven aan zijn tweelingbroer Raoul Hellings. Dit

is ten stelligste ontkend door Hellings. Hij heeft voet bij stuk gehouden de foto's niet te hebben gemaakt en doorgespeeld naar zijn broer.

 

Sinds 13 mei is het werk bij EBS behoorlijk ontregeld. De OWOS heeft diverse eisen gesteld en het vertrouwen in de directie opgezegd. Er wordt niet gewerkt. De werknemers hebben zich vandaag weer massaal ziek gemeld en hebben zich begeven naar de polikliniek.

 

Hellings om een reactie gevraagd over het besluit van de Arbeidsinspectie, zegt hierover nu niet in de media te willen treden.

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo hebben dinsdag 28 meide twee verdachten M.P. (36), die woonachtig is in de omgeving van de Wilhelminasburgweg, en V.A. (25), die woonachtig is in de omgeving van de Oewanastraat, ter zake overtreding van de Vuurwapenwet aangehouden.

Dit tweetal wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan illegale wapenhandel. De agenten kregen telefonisch de melding van een vermoedelijke wapendeal, waarbij een automatisch vuurwapen verhandeld zou worden en dat een tussenpersoon en een koper in een voertuig waren zonder kentekenplaat in de Mathoeralaan. 

In die straat troffen agenten twee voertuigen aan. Bij een ingesteld onderzoek in

het voertuig van M.P. werd een vuistvuurwapen met patronen aangetroffen en in het voertuig van V.A. werd een wapenkist aangetroffen met daarin een zwart/bruin gelakt schouderwapen.

Hangende het onderzoek werden deze goederen in beslag genomen. Hierna werden de verdachten ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau Geyersvlijt.Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de verdachten M.P. en V.A door de politie in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Burnley-manager Vincent Kompany staat op het punt om de nieuwe coach van Bayern München te worden, aldus clubcommissaris Karl-Heinz Rummenigge. De laatste details van zijn contract moeten nog worden afgerond. Volgens zowel Bild als The Guardian heeft Kompany al een akkoord bereikt, ondanks Burnley’s degradatie uit de Premier League in 2023/24.

Rummenigge bevestigde dat sportdirecteuren van Bayern Kompany hebben gekozen en dat Manchester City-manager Pep Guardiola hen heeft geadviseerd. Guardiola, die Kompany als aanvoerder bij City had, prees zijn werk en persoonlijkheid. Kompany heeft ervaring in de Bundesliga, nadat hij eerder bij Hamburg speelde.

De 38-jarige Belg volgt Thomas Tuchel op, die

aan het einde van het seizoen vertrekt. Kompany nam in juli 2022 de leiding over Burnley en loodste hen naar de Premier League. Andere kandidaten zoals Xabi Alonso en Julian Nagelsmann hadden Bayern eerder afgewezen.