Foto: Samuel van Swol.

Samuel van Swol werkt als compliance officer bij Assuradeurengilde B.V. Tevens werkt hij voor De Burcht NV (Middelgrote verzekeraar) en Certe Groep B.V.

Hij werkt ruim 15 jaar in het bank- en verzekeringswezen en heeft gewerkt bij o.a. ING Bank, Achmea en Delta Capita.Als compliance officer houdt hij zich bezig met alle onderwerpen die een compliance officer kan tegenkomen. Denk hierbij aan de SIRA (Systematische Integriteits Risico Analyse) waarvan hij de penvoerder is. Ook maakt hij de risk- en compliance rapportages voor de Raad van Commissarissen van de Burcht NV, en is hij bij de vergaderingen van de

Tevens is hij als sleutelfunctionaris aangemeld bij de DNB en heeft hij veel contact met de DNB. Ook de rapportages aan de DNB worden door hem verzorgd.  Daarnaast is hij eerste penvoerder als het gaat om bijvoorbeeld duurzaamheidsbeleid, sanctiebeleid, landenbeleid, privacybeleid en het beleggingsbeleid. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met riskmanagement en alle legal gerelateerde zaken, denk hierbij aan Due Diligence onderzoek bij fusies en overnames. De werkzaamheden zijn dus zeer breed, Samuel van Swol vindt het leuk om het complete pakket van een compliance functie te doen en minder leuk om bijvoorbeeld alleen maar met sancties bezig

Hij heeft daarnaast jarenlange ervaring met crypto opgedaan als CDD-analist bij een internationale bank. Beleggen heeft Samuel van Swol altijd al geboeid, op zijn twaalfde kocht hij voor het eerst aandelen en toen dat binnen no time steeg was zijn liefde voor beleggen geboren. Hij behandelde binnen de bancaire sector dossiers waarbij naast crypto altijd een tweede component het geval was.

Denk hierbij aan bad press of vastgoed. Met bad press wordt bedoeld dat het vaak ging om veroordeelde criminelen of mensen die slecht in het nieuws waren. En met vastgoed wordt in dit kader bedoeld dat met de opbrengst van crypto, vastgoed werd gekocht. Wat zijn hier de risico’s en wat zijn de kansen van crypto? Kortom Samuel van Swol wilt u tijdens dit congres graag zoveel mogelijk vertellen over de wondere wereld van KYC & Crypto.

Resumé

Cryptogeld, ook wel cryptocurrency, werkt op basis van blockchain-technologie. Een blockchain is een gedecentraliseerd digitaal grootboek dat alle transacties registreert over een netwerk van computers. Elke transactie wordt vastgelegd in een blok, dat vervolgens aan de keten wordt toegevoegd. Dit zorgt voor transparantie en beveiliging doordat de gegevens onveranderlijk zijn en door meerdere partijen worden gecontroleerd. Er zijn verschillende soorten cryptomunten, elk met unieke kenmerken. Bitcoin is de bekendste en wordt vaak gebruikt als digitaal goud.

In de vastgoedsector wordt crypto steeds vaker gebruikt om vastgoedtransacties uit te voeren, maar het brengt risico’s met zich mee, zoals prijsvolatiliteit en witwaspraktijken. Crypto heeft ook te maken met negatieve media-aandacht, vaak door de associatie met illegale activiteiten en cybercriminaliteit. Praktijkvoorbeelden leren ons dat banken beter moeten opletten bij ongebruikelijke transactiepatronen en verdachte activiteiten.

Het herkennen van crypto-risico’s vereist kennis van specifieke kenmerken zoals hoge volumes, snelle opeenvolging van transacties en betrokkenheid bij risicosectoren. Het opvragen van de juiste informatie en documentatie is cruciaal. Beoordeling van deze informatie moet grondig zijn om witwasrisico’s te minimaliseren. Tot slot is een gedegen vastlegging en dossiervorming aan de hand van casuïstiek noodzakelijk om naleving van regelgeving en transparantie te waarborgen.

Samuel neemt de deelnemers mee in de risico’s aan de hand van boeiende casuïstiek en geeft praktische handvatten om een crypto gerelateerde dossiers risicogericht te onderzoeken.

REGISTRATIE

Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen aan het Nationaal Compliance Congres 2024 en zich te registreren voor de virtuele Masterclasse, het Nationaal Compliance Debat in Suriname en/of het Seminar in Curacao, via de website www.ncc.tabtogroup.com.

TABTO Group NV | Delta Capita in Suriname

Wij leveren KYC leeroplossingen op maat voor uw organisatie

info@tabtogroup.com

ADVERTORIAL|TABTO

GERELATEERD AAN: SURINAME MAG NIET ACHTERBLIJVEN IN DE WERELD VAN COMPLIANCE

Het Nederlandse stationsschip Zr.Ms. Groningen heeft de laatste tijd de handen vol aan drugsoperaties. | Beeld: KONINKLIJKE MARINE | Auteur: Armand Snijders.

De Nederlandse en Amerikaanse kustwacht hebben recentelijke bij afzonderlijke operaties de drugsmaffia in het Caribisch gebied forse klappen toegebracht. In totaal werd 2.177 kilo cocaïne onderschept en werden dertien verdachten aangehouden.

De bemanning van het Nederlandse stationsschip Zr.Ms. Groningen kwam op 16 mei in actie nadat een maritiem patrouillevliegtuig van de Kustwacht twee verdachte zogeheten go-fasts had gesignaleerd in de Caribische Zee, niet ver van de kust van Venezuela, nabij de haven van Puerta Cabello. Daarop zetten ze snelle onderscheppingsboten

De smokkelaars gaven zich echter niet zomaar over. Dat gebeurde pas nadat er gerichte schoten waren afgevuurd op de buitenboordmotoren. De vier verdachten en in totaal 2177 kg cocaïne zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. De drugs zijn inmiddels vernietigd en de verdachten worden in Amerika vervolgd. Deze onderschepping is pas enkele dagen geleden door de marine bekendgemaakt.

Het was de tweede keer in korte tijd dat de Nederlandse en Amerikaanse kustwacht samen optrokken tegen drugssmokkelaars.

Vorige week voelde de Nederlandse bemanning van een achtervolgingsboot zich genoodzaakt uit zelfverdediging het vuur te openen op smokkelaars, waarna hun bootje in brand vloog en

De Amerikaanse kustwacht maakte ongeveer tegelijkertijd bekend dat op 3 juni 245 kilo cocaïne is onderschept op een schip dat ruim honderd kilometer ten zuiden van St. Croix, (Amerikaanse Maagdeneilanden) voer. Bij het zien van het marineschip gooide de bemanning de balen drugs overboord en probeerde er vandoor te gaan. Maar kustwachtschip Heriberto Hernández wist het vaartuig tegen te houden en de negen mannen aan boord te arresteren. Die beweerden allemaal Venezolaans staatsburger te zijn. Ook werd in totaal 245 kilo drugs uit het water gevist.

De Heriberto Hernández bracht de negen gevangenen en de drugs over naar het nabijgelegen San Juan, Puerto Rico. Ook zij zullen in de Verenigde Staten worden berecht.

UNITEDNEWS

GERELATEERD AAN: DRIE VERMISTEN NA EXPLOSIE OP DRUGSBOOT BIJ CURAÇAO

De leden van de bond bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) zijn vanmorgen getogen naar de elektriciteitscentrale aan de Saramaccastraat. De OWOS was eerst in een algemene ledenvergadering. De leden hebben aangegeven dat ze het wachten

Vanaf 13 mei is de situatie bij EBS ontregeld. Er zijn eisen gesteld, waaronder het terugdraaien van het ontslag van voorzitter Marciano Hellings, het opstarten van de collectieve arbeidsovereenkomst, het vervangen van de directie.

De Arbeidsinspectie heeft bezwaar tegen het ontslag. De directie is naar de Ontslagcommissie gegaan en heeft Hellings op non-actief gesteld. Hij mag de terreinen en gebouwen van de EBS niet betreden.

Intussen is er ook op politiek niveau besprekingen geweest, maar een acceptabele oplossing is nog niet bereikt. De OWOS wil niet alleen de kwestie van het ontslag opgelost hebben,

De politie in Suriname kreeg zondagmiddag een melding, dat er een Voxy busje gesloopt werd aan de Halmrupsvlinderweg in het Rahelmalproject. Nadat de Surinaamse politie ter plaatse ging troffen de agenten een paars Toyota Voxy busje bouwjaar 2011 aan, dat deels gesloopt was. Niemand is ter plaatse aangetroffen.

Ook blijkt dat er geen aangifte van diefstal van dit busje is gedaan.

Het adres op van de persoon op wiens naam het voertuig staat werd eveneens aangedaan, maar ook daar werd niemand aangetroffen.

De politie van De Nieuwe Grond is bezig met het onderzoek.

In een poging een gedwongen huwelijk met haar neef te ontlopen, probeerde de 21-jarige Pakistaanse vrouw Aasia Bibi tijdens een familiediner een container melk te vergiftigen, met de bedoeling dat alleen haar man het zou consumeren. Het plan nam echter een tragische wending toen haar man de vergiftigde melk niet dronk.

Bibi’s schoonmoeder, die niet op de hoogte was van het gif, gebruikte de melk om Lassi te bereiden, een populair yoghurt gebaseerd drankje in Pakistan. Het bedorven drankje werd aan 27 familieleden geserveerd, wat leidde tot de tragische dood van 17 van hen. Het incident heeft de gemeenschap geschokt en

Een bromfietser in Suriname is afgelopen zaterdag gewond geraakt, nadat hij door een afslaande automobilist aan de Indira Gandhiweg werd aangereden.

Volgens de Unit Verkeer Midden van de Surinaamse politie, vond het verkeersongeval omstreeks 14.00 uur plaats ter hoogte van Roopram’s roti shop.

De personenauto wilde blijkbaar afslaan naar een oprit en doorkruiste tijdens die manoeuvre de bromfietser, die rechtdoor ging.

Door de botsing liep de bromfietser lichamelijk letsel op en werd voor medische behandeling met een ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

De bestuurder van de personenauto is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs en verkeerde niet

Het onderzoek wordt voortgezet door de afdeling Unit Verkeer Midden.

Er is op de conferentie gebogen over onder andere samenwerking voor wereldvrede, armoedebestrijding, wereldgezondheid, klimaatsverandering, uitroeien van polio en gemeenschapsontwikkeling. Een van de pakkende hoofdsprekers op de conferentie was de weduwe van de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela, tevens oud minister van Onderwijs en Cultuur van Mozambique, Graca Machel.

Enkele feiten over Singapore en een korte vergelijking met Suriname geeft volgens Alfaisi het volgende beeld. Singapore is ongeveer 719 km2 groot, heeft bijna geen commerciële natuurlijke hulpbronnen, bijna nul aan bos, een multi-etnische bevolking van ongeveer zes miljoen en is strategisch gelegen in de Zuid-Chinese Zee. Suriname daartegenover is 163.820 km2 groot, waarvan 93% bos en rijk aan verschillende natuurlijke hulpbronnen. Singapore is in 1965 onafhankelijk geworden van Maleisië, 10 jaren eerder dan Suriname. 

Ondanks de totale afwezigheid van natuurlijke hulpbronnen is Singapore uitgegroeid tot een land met een 'real GDP' van ongeveer US$ 400 miljard tegenover Suriname met een 'real GDP' van ongeveer US$ 4.1 miljard in 2023. Singapore’s economie bestaat voor meer dan 75% uit diensten (haven faciliteiten en o.a financiële diensten) en 25% uit industrie. Het land heeft een AAA credit rating van alle rating instituten, in de wereld behoort het tot één van de schoonste landen en is criminaliteit bijzonder laag tot bijna afwezig. Op de Transparency International corruptie perceptie index van 2023 staat Singapore op positie nummer 5 van minst corrupte landen in de wereld, terwijl Suriname op positie nummer 87 staat.

Alfaisi heeft een ontmoeting gehad met een samengesteld team van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit team bestond uit de Deputy Director-General Dinesh Sathisan, de Deputy Director Lucien Hong en de Country Officer Yeo Zi Xin for the America’s. Daarnaast heeft hij gesproken met een consultant voor ontwikkelingsplanning, monitoring en management. Daniel Seah heeft een rondleiding gegeven in contemporary Urban Redevelopment Authority Museum. In dit museum is de geschiedenis, evenals de toekomstige ruimtelijke planning en de uitvoering van de plannen weergegeven. Hierbij zijn alle sectorplan meegenomen die dienen te passen in het meerjaren master ontwikkelingsplan van Singapore. 

Bij de twee gesprekken is duidelijk naar voren gekomen de sleutel van succes van Singapore: Goed en deskundig, anti-corruptief bestuur van leiders met visie gericht op de toekomst. Die hebben afgekeken van andere landen en bedrijven en de inzichten en strategieën verbeterd en toegepast. Ook het no nonsense beleid en handhaving van toepasselijke wetgeving ten aanzien van corruptie en criminaliteit, heeft daartoe bijgedragen.

"Ik ben zeer onder de indruk van hun visie en capaciteit betreffende lange termijn planning en hoe ze consequent middels implementatie van korte en middellange termijnplannen inhoud geven aan hun lange termijn doelen op nagenoeg alle gebieden. Het land heeft reeds een visie over 2050 hoe het eruit moet zien en waaraan het dient te voldoen. Het land dient leefbaar, duurzaam en veerkrachtig te zijn. Het dient het land van de toekomst te zijn. Daarbij is innovatie en techniek in het onderwijs erg van belang. Deze visie is verwerkt in de meerjarenplannen voor alle sectoren zoals het onderwijs. Heel mooi is dat ze toezegging hebben gedaan dat ze bereid zijn Suriname te ondersteunen met het ontwikkelen van capaciteit wat betreft lange termijn duurzame ontwikkelingsplanning", zegt Alfaisi.

Volgens ROM-minister Marciano Dasai heeft hij op geen enkel moment het gevoel gehad dat de VHP niet open staat voor alle etnische groepen in Suriname. Het is volgens hem de nationale gedachte, die deze partij vandaag gemaakt heeft tot de grootste politieke partij van Suriname.

“Het is een partij voor alle Surinamers en die is gegroeid. De VHP, the Orange Movement, is de grootste partij in Suriname. En dat is een feit. Deze partij is gegroeid omdat het nationaal is gaan denken.

En vanaf mi kon ini a partij mi si dati den man e verwelkom allaman. En ik voel me

Volgens de Surinaamse bewindsman is het belangrijk dat etniciteit geen rol meer gaat spelen in de politiek. Als voorbeeld noemde hij het moment dat kinderen naar school gaan en ook in de klaslokalen leren omgaan en vriendschappen sluiten met kinderen die een andere etniciteit hebben. Ook op de werkvloer is het hetzelfde.

“Zo ook in de politiek. Yu no kan opo wan politieke partij san abi nomo

Dus u moet niet meer gaan in die oude gedachte van so wan groep musu de vertegenwoordigd. Daarom ondersteun ik de VHP, omdat we nationaal denken. Alles wat de VHP nu doet is voor onze kinderen, de toekomst”, aldus de minister.