Fotocompilatie: Het Nationaal Compliance Congres 2024 (NCC2024).

Het Nationaal Compliance Congres 2024 (NCC2024) is volgens deskundigen een belangrijk meetmoment voor Suriname.

Op 19 juni jl., de eerste dag van het vier dagen durende evenement, sprak Terence Gonesh bij het NCC Debat van een belangrijk moment om “te weten waar wij staan en welke ontwikkelingen nog voor ons liggen en waaraan we moeten werken”.

Gonesh sprak in de hoedanigheid van directeur van de SuriChange Bank (SCB Bank) en ondervoorzitter van de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV). Hij zat op een lijn met de overige inleiders, te weten macro-econoom Karel Eckhorst, Surinames hoofdonderhandelaar bij het Internationaal

Het NCC2024 vond plaats onder het thema “Risk Based Approach” en begon vroeg in de ochtend met masterclasses verzorgd door verschillende nationale en internationale deskundigen, die heel goed bezocht waren. Ook de reviews door de deelnemers was overweldigend; zij krijgen de certificaten van deelname, goed voor 2 FIBA of ACAMS CE punten per certificaat.

Gonesh bekeek Compliance vanuit de optiek van de bankiers. Compliance is als vakgebied erg complex en constant aan veranderingen onderhevig. De bankdirecteur

Eckhorst bracht het wegwerken van risico’s in lijn met een succesvolle uitvoering van het IMF-programma. “Binnen IMF/EFF-programma wordt Compliance benadrukt tegen de achtergrond van goed bestuur, transparantie, verantwoordelijkheid, ownership en het is heel belangrijk om te complyen aan de zaken die zijn afgesproken voor een succesvol verloop van het programma. Maar vooral voor het verankeren van aanpassingen en hervormingen.” Binnen het programma zijn er volgens Eckhorst heel wat zaken die met compliance te maken hebben, vooral wanneer het gaat om de condities die in laatste fase van het traject afgerond moeten worden. De hoofdonderhandelaar noemde onder meer versterking van de anticorruptiewetgeving, financiële transparantie en aanname van de Aanbestedingswet. Hij legde het begrip compliance uit als “het handelen volgens afgesproken standaarden of richtlijnen, die in een raamwerk zijn vervat en meestal gebaseerd zijn op veiligheids- en risicodrempels.”

Volgens Valdes past Compliance in de bredere discussies over ease of doing business in Suriname. Hij noemde compliance een garantie voor transparantie, het tegengaan corruptie, en creëren van een eerlijk veld voor investeerders en handelaren. Valdes benadrukte dat Suriname aan de vooravond van de olie- en gasindustrie staat. Tegen deze achtergrond praat de Amerikaanse ambassade regulier met het Amerikaanse bedrijfsleven om te investeren in Suriname. Men wil echter werken met betrouwbare lokale partners die voldoen aan internationale standaarden zoals compliance. Valdes: “Het is cruciaal dat Surinaamse bedrijven hieraan voldoen. De Amerikaanse ambassade ziet trainingen dan ook als sleutel om die standaarden te bereiken.” De Amerikaanse functionaris onderschrijft het belang van het NCC en beveelt meerdere van zulke activiteiten  sterk aan.

De avond werd aaneen gesproken door Brigitte Wong Tham Soeng, Managing Director van TABTO Group NV, en David Zwarts, Director of Delta Capita Academy. Wong Tham Soeng benadrukte dat er voor NCC 2024 bekende sprekers zijn uitgekozen. Echter gaat het volgens haar niet om de bekendheid, doch om de actualiteit van het onderwerp: Compliance! Zwarts wees erop dat Compliance en het bijbehorende principe van Know Your Customer stormachtig in ontwikkeling is.

Er zijn volgens hem goed opgeleide mensen nodig die weten waarmee ze bezig zijn en het verhaal Risk Based kunnen benaderen. Wong Tham Soeng en Zwarts behandelden gedurende de avond de resultaten van de virtuele enquete. Hieruit is onder meer naar voren gekomen dat alle stemmers een positieve Compliance outlook als een vereiste zien voor de ontwikkeling van de Surinaamse economie, in het bijzonder de olie- en gasindustrie. Daarnaast is de meerderheid van mening dat zonder de volledige implementatie van de 40 aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) Suriname niet instaat zal zijn de reputatie van het land op het gebied van internationaal zakendoen te verbeteren.

Winston Wilson, Senior Partner van TABTO Group heeft in zijn inleiding het belang van voldoen aan de aanbevelingen en aanname van de 20 bijbehorende wetten, benadrukt. Suriname voldoet momenteel aan slechts 14 van de 40 aanbevelingen. Het is volgens Wilson van groot belang dat alles in het werk wordt gesteld opdat de wetten en aanbevelingen in orde komen en dat een collectieve inspanning met een nationale houding een vereiste is. Het overstijgt het belang van any partij of individu. Hierbij is de inzet van technologie/innovatie middels een Risk Based Approach de oplossing indeze.

Gangadien-Algoe bleef o.a. stilstaan bij het integriteitsplan van de CBvS, dat als doel heeft het financieel beleid en de economie te beschermen tegen de dreiging van money laundering, terrorismefinanciering, proliferatie en anderzijds een beleidsprogramma te ontwikkelen om het AML-regime uit te breiden en versterken.

Compliance Seminar Curacao

Het Nationaal Compliance Congres 2024 is afgesloten op 22 juni jl. met het Compliance Seminar in Curacao, met dank aan gastheer Ruud Hamers van Risk Solutions Caribbean BV. Dhr. mr. Roy Baidjnath Panday heeft virtueel zijn bijdrage geleverd als Keynote spreker, hetgeen heel goed ontvangen is door het publiek. Zijn presentatie was getiteld “Lesson Learned NRA and MEVAL Suriname”, waarbij is stilgestaan bij de stappen die zijn gezet om het AML/CTF systeem van Suriname robuust te krijgen vanuit de uitgevoerde NRA en de MEVAL van de CFATF. Concluderend gaf hij aan dat samenwerking en belangrijke instrument is om vooruitgang te realiseren en dat voor AML/CTF issues het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden doch dat goed werkende wettelijke regelingen van andere landen, na bijstellingen, toepasselijk gemaakt kunnen worden  voor nationale doeleinden.

Mr. Baidjnath Panday gaf tot slot aan dat het jaarlijks terugkerend Compliance initiatief van TABTO “een prachtige gelegenheid is om actualiteiten te belichten en participanten te empoweren om het nodige te doen om bevuiling van het nationale en internationale financiële transactieverkeer te voorkomen”.

Dankuwel, Grantangi, Masha Danki, Thank You

TABTO Group NV | Delta Capita in Suriname danken alle deelnemers, sponsoren, gasten, sprekers en medewerkers voor hun deelname aan het Nationaal Compliance Congres 2024. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage op welke wijze dan ook en bovenal voor uw geloof, c.q. vertrouwen in ons produkt!

info@tabtogroup.com

Over de grimmige situatie te 'Villa Brazil' in het Matawaigebied heeft korpschef Bryan Isaacs een spoedoverleg gehad met veiligheidsfunctionarissen. Er is gisteren een gezamenlijke aanpak besproken om de orde, rust en veiligheid in dat gebied terug te brengen. 

Er zal hard optreden worden tegen verdachten die niet schromen om leefgebieden onveilig te maken, meldt de politie Public Relations. De acties

Er zijn de afgelopen dagen diverse berovingen gepleegd door zwaar gewapende bendes. Zij hebben op diverse plekken aanzienlijke hoeveelheden ruw goud buitgemaakt.

Hun bewustzijnsniveau.

(Deze man is niet aan het rommelen…)

Een hof van beroep heeft de vrijlating van Sandra ‘Sandy’ Hemme, 64, bevolen na 43 jaar onterecht vast te hebben gezeten voor moord. Ondanks de vernietiging van haar veroordeling door rechter Ryan W. Horsman, probeert de procureur-generaal van Missouri, Andrew Bailey, haar achter de tralies te houden. Hoewel het hof van beroep aandrong op haar vrijlating met borgtochtvoorwaarden, vroeg Bailey om heroverweging en pleitte voor verdere detentie op basis van eerdere gevangenisstraffen. Horsman ontdekte dat Hemme onder dwang valse verklaringen aflegde en wees op zware gebreken in het oorspronkelijke onderzoek. Hemme’s advocaten noemen haar detentie een ‘manifest onrecht’.

Gaza is bijna drie keer kleiner dan Hiroshima en er zijn ruim zes keer zoveel explosieven op gedropt, waarbij 45.000 burgers omkwamen, van wie de meerderheid KINDEREN zijn.

Als het laten vallen van zes explosieven op Hiroshima-niveau op Gaza ‘Hamas niet heeft uitgeroeid’, dan hebben ze ofwel superkrachten, ofwel zijn ze nooit het echte doelwit geweest.

Hoewel het oosten en zuiden van Suriname beschikken over waardevolle minerale grondstoffen, blijkt dat deze regio’s zich na 40 jaar nauwelijks ontwikkeld hebben. Dit is niet zozeer te wijten aan legale ondernemingen, maar eerder aan het aanhoudende geweld in deze gebieden.

Sinds de binnenlandse oorlog, waarbij verzet ontstond tegen de dictatuur van Desi Bouterse en het gebruik van zwaar militair geweld, is er een ongekende stroom van binnenlandse vluchtelingen ontstaan. Het geweld heeft zich in andere vormen voortgezet met de komst van Braziliaanse garimpeiros die de gebieden onveilig hebben gemaakt.

Garimpeiros zijn braziliaanse illegale goudzoekers die vaak met gevaarlijke methoden werken en

Daarnaast houden jongeren, die in een sfeer van geweld zijn opgegroeid, zich illegaal bezig met de goudwinning, bekend als porknokkers. Deze groepen weigeren zich te onderwerpen aan het centraal gezag en worden financieel gestimuleerd door duistere machten vanuit Paramaribo.

Deze onveilige situatie zorgt ervoor dat het oosten en zuiden zich niet kunnen ontwikkelen als volwassen districten. Het gezag van de traditionele gramangs is verdwenen en kapitaal heeft de overhand genomen.

Steeds de centrale regering de schuld geven is te kort door de bocht; ook binnen het gezag van de gebieden zelf moet naar oplossingen worden gezocht.

De

Gezien de potentie van deze gebieden is het cruciaal dat zowel de centrale regering als lokale leiders samenwerken om orde en veiligheid te herstellen.

“Zonder eenheid missen wij de boot. Javanen en marrons moeten bundelen om hun plek in de samenleving in te nemen.” Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft zijn toespraak bij de viering van Javaans Nieuwjaar op het Onafhankelijkheidsplein opnieuw gebruikt om op te roepen tot politieke bundeling van Surinamers van Javaanse- en marron-afkomst. “A yuru doro”, sprak hij, “het is tijd om onze plek in te nemen”. “Dat kunnen wij alleen doen als we samen de strijd aangaan.” 

Brunswijk gaf aan dat hij zich inhield om geen politieke boodschap te geven. “Anders zou ik hier een opschudding veroorzaken.” De vicepresident gaf aan blij te

Brunswijk zei eerder overtuigd te zijn van verkiezingswinst, gelet op zijn eigen populariteit. Dit zal maken dat het electoraat op hem zal stemmen, gaf Brunswijk aan. 

Brunswijk en Paul Somohardjo, leider van de Pertjajah Luhur, hebben beiden opgeroepen dat Javanen en marrons zich bundelen, want samen zijn ze goed voor 100,000 stemmen. Zijn partij zal zich bij verkiezingswinst inzetten voor

De Korpschef van het Korps Politie Suriname, KPS, heeft dinsdag 9 juli in verband met de grimmige situatie te “Villa Brasil” in het Matawaigebied, een spoedoverleg gehad met andere veiligheidsactoren binnen het KPS over gezamenlijk te voeren acties. 

Samen met de politie zullen veiligheidsdiensten alles in het werk stellen om de orde, rust en veiligheid in het gebied terug te brengen. Wetsdienaren zullen hard optreden tegen verdachten die niet schromen om leefgebieden onveilig te maken. De acties zullen onverkort worden voortgezet totdat de orde, rust en veiligheid in het gebied is teruggekeerd.

Op de plaatselijke gemeenschap wordt ten overvloede het beroep gedaan

“We zijn er trots op dat we het eerste land in het blok zijn dat de vrijhandelsovereenkomst met Palestina ratificeert. Maar ik kan het niet helpen dat dit gebeurt in een context waarin het Palestijnse volk lijdt als gevolg van een volkomen irrationele oorlog”, aldus de Braziliaanse president.

Al deze bedrijven verkopen je één ding, maar verdienen geld aan iets anders.

Ik noem het de mysterieuze geldmachine.

Dit is hoe het werkt.

➝ McDonald’s is ’s werelds grootste vastgoedbedrijf dat zich voordoet als een restaurantketen. Het bedrijf bezit 25.000 gebouwen en veel grond daaronder. Franchisenemers betalen huur en McD’s verdient geld. Het omdraaien van hamburgers is de lijm die alles bij elkaar houdt. (Er zit geen lijm in de hamburgers – beloofd.)

➝ Costco is een detailhandelaar die vorig jaar voor 226 miljard dollar aan spullen verkocht. Maar daar verdienden ze nauwelijks geld mee. Dus hoe hebben ze een winst van $9

➝ Marriott is een hotelketen die zelf geen hotels bezit. Het plakt gewoon een merk op hen. Hoewel het er een paar heeft, geven de meeste van de dertig ketens die eigendom zijn van Marriott de naam, het besturingssysteem en het loyaliteitsprogramma in licentie aan onafhankelijke eigenaren. Dat bedrijfsmodel bracht vorig jaar maar liefst 20 miljard dollar op.

Geld komt van allerlei plekken. En soms komt het van waar je het het minst verwacht.